История о том, как до 50% всех оборотов в крипте оказались фейком

 Во-первых, все продается и покупается. 

Зачем нужно накручивать торговый оборот своему токену? Ответов несколько:

Чем выше объем - тем выше ты в рейтинге и тем больше тебе трафика дают агрегаторы, типа CMC.

Выше лояльность пользователей и инвесторов. Они считают, что монета высоколиквидна и в случае чего  ее можно будет без проблем продать или купить.

Все началось с вопросов владельцев токенов о “дополнительных услугах и возможностях” при размещении торгов на бирже. С увеличением спроса практически все биржи начали предлагать такие сервисы, чаще, конечно, за отдельную плату.

Самый простой способ был выдать 2 аккаунта, у которых была нулевая комиссия на торги, так можно было гонять туда-сюда объем хоть целый день - этим у нас занимался, например, Revain. У них был какой-то суточный план на торговый оборот по монете, чтобы оставаться в топе CMC. Нужно ли говорить, что пользователи были не очень довольны, так как торги вроде бы идут, а фактическая ликвидность около нуля. Еще схожая система у нас была с RMC.

Затем появилась какая-никакая автоматизация торгов - тут уже торговали боты, но первые версии были довольно проблемными: основная задача бота была создавать ордера на покупку\продажу и собственные же ордера закрывать за долю секунды, но алгоритм можно было вычислить и в итоге опустошить запасы ботов.

Да и палевно было запускать бота на торги по неликвидной монете - возможно вы могли видеть “странные графики”, где длинная красная свеча сменяет длинную зеленую свечу такой же высоты и так почти весь день - потому что боты покупают и продают по одной и той же цене. Таким в одно время грешили даже DOGE.

Схожие графики можно было найти и на популярных биржах, типа BTC-Alpha, где обороты под 50-100 М долларов, а в чате сидит один калека, никакой ликвидности, только графики со свечами стеной. LocalTrades, WEX, LATOKEN - у более, чем трети бирж из топа в 2018 году можно было увидеть значительную накрутку объема торгов. 

Я даже в одно время пытался на официальном канале CMC на Реддите создавать петицию, чтобы CMC начали проводить расследования о неточных данных, которые им передают биржи, но это особенно ни к чему не привело, хотя были обсуждения и мне удалось пообщаться с топ менеджментом. Возможно они понимали, что это может привести к ситуации, когда рынок обвалится на 50% и все люди начнут паниковать, уходить из крипты.

Старт LATOKEN вообще настолько разозлил и убил всю веру в честность объемов, что мы тоже начали предлагать накрутку торгов у себя, как отдельную услугу и не чурались крутить обычные монеты. Иначе люди начинали уходить, аргументируя “вон, у ЛАТОКЕНА такие торги, пойду к нему”. Хотя у ЛАТОКЕНА хорошо, если честных торгов на старте было на тысячу долларов в день, при показушных в 50 миллионов. Как говорится Fake it till make it